Причем список этих зависимостей включает даже внимание со стороны иностранцев, без которого власть не может прожить ни дня.
Сейчас на практике статья об отмывании вменяется вместе с обвинением в хищении (например, в мошенничестве или присвоении средств). Учиться там можно, но только тому, чтобы не повторять своих ошибок. Кроме того, для банка по-прежнему характерны высокие дебетовые обороты по счетам учета наличных денежных средств, что обуславливает повышенные пруденциальные риски.
